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Deutschland > Compliance > Interne Untersuchungen

Redaktionelle Abschnitte

Tabellenverzeichnis

  1. Interne Untersuchungen
  2. Führende Namen
  3. Namen der nächsten Generation

Führende Namen

  1. 1
    • - AGS Legal
    • Heiner Hugger - Clifford Chance
    • Norbert Nolte - Freshfields Bruckhaus Deringer

Namen der nächsten Generation

  1. 1
    • Enno Appel - Herbert Smith Freehills Germany LLP
    • Jan Ehling - AGS Legal
    • Désirée Maier - Hogan Lovells International LLP

Mit großer Expertise zu internen Untersuchungen in Kombination mit den Bereichen Compliance und Wirtschaftsstrafrecht wird das standort- und praxisgruppenübergreifende Team von Freshfields Bruckhaus Deringer von einer Bandbreite an namhaften Mandanten für meist komplexe Fälle beauftragt. So mandatierten beispielsweise Airbus und Volkswagen die Kanzlei wiederholt für rechtlichen Beistand. Für letztgenannten Mandanten sowie dessen Konzerntöchter erstreckt sich die Tätigkeit auf die Koordination zahlreicher Rechtsfragen und Prozesse in zahlreichen Jurisdiktionen; das Team berät dabei inbesondere bezüglich der Umsetzung der in den USA getroffenen Vergleiche. Stephan Waldhausen begleitete ein DAX 30-Unternehmen bei einer internen Untersuchung zu Compliance-Verstößen eines Mitglieds des Managements in einer Tochtergesellschaft. Die hochangesehene und von Thomas, Deckers, Wehnert & Elsner kommende Simone Kämpfer agierte außerdem für MEYER WERFT bei der Untersuchung von Vorwürfen möglicher Verstöße bei einem Unterauftragnehmer. Währenddessen wechselte Tobias Larisch zu Latham & Watkins LLP. Die Praxisleiter Norbert Nolte und Marius Berenbrok werden ebenfalls empfohlen. Daniel Travers  schloss sich dem Düsseldorfer Team im November 2018 von der Strafrechtsboutique Krause & Kollegen an.

Hogan Lovells International LLP verfolgt weiterhin die strategische Ausrichtung auf die Beratung zu internen Untersuchungen im Rahmen der Compliance- und Wirtschaftsstrafrechtspraxis und das 'professionelle' Team hat eine 'weitreichende Expertise' in fachlicher Hinsicht und über diverse Industrien hinweg. Es wird von Unternehmen bei beispielsweise Kartell-, Geldwäsche-, Belästigung und Sanktionsverstoßvorwürfen, aber auch bei vermeintlicher Untreue, Steuerhinterziehung, Belästigung und Mobbing. Durch die meist grenzüberschreitende Natur der Untersuchungen haben diese oftmals auch einen Foreign Corrupt Practices Act (FCPA)- und UK Bribary Act (UKBA)-Bezug. Praxisgruppenleiter Sebastian Lach ist sehr versiert bei Fällen mit strafrechtlichem Bezug. Désirée Maier  wurde zu Jahresbeginn 2018 zur Partnerin ernannt und fokussiert sich ausschließlich auf den Bereich Compliance und interne Untersuchungen mit einem Schwerpunkt im Life Sciences-Sektor. Außerdem konnte sich das Team auf Associate-Ebene verstärken.

Clifford Chance unterstützt Mandanten aus einer Bandbreite an Branchen bei deutschlandweiten sowie grenzüberschreitenden internen Untersuchungen. Man arbeitet eng vernetzt mit anderen Praxisgruppen zusammen, um Verstöße und Verdachte auf beispielsweise Untreue, Korruption oder Geldwäsche aufzuklären. Das Team wird von dem erfahrenen Heiner Hugger geleitet; in einem jüngsten Highlight wurde unter seiner Leitung eine interne Ermittlung bei einer Bank und ihrer lokalen Kapitalverwaltungsgesellschaft mit Bezug auf mögliche Cum-Ex-Geschäfte und der Analyse von steuerlichen und rechtlichen Risiken durchgeführt. Außerdem wurde man von einem Handelsunternehmen mit der Untersuchung von Vorwürfen bezüglich verdeckter Provisionen, Interessenkonflikten und Straftaten im IP-Recht beauftragt. Die im Kartellrecht sehr versierten Marc Besen und Joachim Schütze berieten einen Automobilzulieferer im Zusammenhang mit einem Ermittlungsverfahrens des Bundeskartellamtes und die zur Partnerin ernannte Ines Keitel ist bei Fragen mit Bezug zum Arbeitsrecht der richtige Kontakt. Counsel Jochen Pörtge  stieg im Oktober 2018 bei Pinsent Masons Germany LLP als Partner ein.

Das 'sehr gute' Team von Noerr hat Expertise in der Planung und Strukturierung von internen Untersuchungen, arbeitet dabei vor allem eng verzahnt mit der Gesellschafts-, Arbeits- und Strafrechtspraxis der Kanzlei zusammen und liefert 'pragmatische und juristisch fundierte Ergebnisse'. Das Team wurde von einem börsennotierten Unternehmen für eine umfassende interne Untersuchung mandatiert, wobei man sich auch mit ausländischen Beratern abstimmte. In einem weiteren Highlight berät man den Aufsichtsrat der Deutschen Börse wegen des Verdachts von Insidergeschäften durch den seinerzeitigen Vorstandsvorsitzenden. Lars Kutzner agierte zuletzt für eine Fluggesellschaft nach dem Hinweis eines Whistleblowers bei einer internen Untersuchung wegen Verstößen gegen interne Richtlinien. Das Team um Praxisleiter Torsten Fett setzt sich aus einer Reihe erfahrener Anwälte zusammen, darunter Bärbel Sachs und Dr Christian Pelz.

White & Case LLPs Team kann sowohl in nationalen als auch internationalen Untersuchungen eine starke Expertise vorweisen, oftmals bei Unternehmen aus der Automobil- und Finanzbranche. Außerdem profitiert man von einer engen Verzahnung der  Arbeits-, Kartell- und Gesellschaftsrechtpraxen. Leiter des Teams Karl-Jörg Xylander ist sehr versiert in der strategischen und prozessualen Beratung und Vertretung in den Bereichen Compliance und Wirtschaftskriminalität; er führt eine Reihe von internen Untersuchungen bei verschiedenen Fahrzeugunternehmen durch, zuletzt mit Bezug zu angeblichen Bestechungsgeldern. Der ebenfalls empfohlene Nils Clemm agiert für ein Finanzinstitut bei einer internen Untersuchung wegen vermeintlicher Steuerhinterziehung, einschließlich der Vertretung vor Behörden. Tine Schauenburg und Constantin Lauterwein sind weitere Ansprechpartner.

Baker McKenzies 'top-Team im Bereich Compliance und interne Untersuchungen' begleitet Mandanten vornehmlich aus den Bereichen Automotive, Finanzdienstleistung, Bau, Logistik und Konsumgüterprodukte bei internationalen Untersuchungen und arbeitet dabei gut vernetzt mit den Öffentlichen Wirtschaftsrechts-, Kartellrechts- und IT-Praxen zusammen. Die 'fachlich hervorragende' Anahita Thoms, die von Freshfields Bruckhaus Deringer aus New York kam, begleitet ein Industrieunternehmen bei internen Ermittlungen zu Verstößen gegen Sanktions- und Exportkontrollrecht. Andreas Lohner agiert zudem für ein international tätiges Unternehmen bei Untersuchungen im Zusammenhang mit Kartell- und Korruptionsvorwürfen. Thomas Grützner, der jedoch seinen Wechsel zu Latham & Watkins LLP im August 2018 ankündigte, wurde von einer Reihe von DAX 30-Unternehmen mandatiert, unter anderem für eine interne Antikorruptionsuntersuchung. Nicolai Behr wurde zum Partner ernannt.

DLA Pipers Team, das sich mit internen Untersuchungen befasst, setzt sich aus Strafrechtlern sowie versierten Compliance-Anwälten zusammen. Die Mandate der Praxis sind oftmals von grenzüberschreitenden Natur und man ist in der Arbeit mit Staatsanwälten sowie Regulierungs- und Untersuchungsbehörden erfahren. Während man sich mit allen Arten von Ermittlungen befasst, unter anderem Prüfungsfragen, den Themen Bestechung und Korruption sowie auch Betrug, Geldwäsche, Sanktionsverstöße und wettbewerbswidriges Verhalten, führt das Team auch interne Untersuchungen mit Bezug auf die Rückgewinnung von Vermögenswerten und zur Vorbereitung und Reaktion auf Cyberangriffe durch. Christian Schoop ist federführend bei einer internen Untersuchung von einem Unternehmen aus dem Automobilsektor tätig, wobei es um eine Reihe von Vorwürfen geht; des Weiteren berät er den Mandanten zu Verfahren der Behörden. Jürgen Taschke begleitet den Aufsichtsrat eines Herstellers im Zusammenhang mit Korruptionsvorwürfen und führt die strafrechtliche Auswertung der internen Untersuchung durch.

Gibson Dunn ist erfahren in der Planung und Durchführung von unternehmensinternen Ermittlungen im Zusammenhang mit Betrug, Untreue und Korruption, sowie auch bei externen Untersuchungen, und das Mandatsportfolio der Praxis hat oftmals einen Bezug zu Zentral- und Osteuropa, den Ländern der ehemaligen Sowjetunion und der MENA-Region. Man ist gut in das internationale Netzwerk eingebunden und kann durch die Zusammenarbeit mit anderen Praxisgruppen ein umfassendes rechtliches Krisenmanagement anbieten. Benno Schwarz gehört dem internationalen Team an, welches für Daimler interne Untersuchungen durchführt. Neben seiner fundierten Compliance-Expertise profitieren Mandanten auch von der Erfahrung Michael Walthers im Kartellrecht und von Mark Zimmer im Arbeitsrecht. Durch die zusätzliche Expertise von Ferdinand Fromholzer und Markus Nauheim im gesellschaftsrechtlichen Bereich ist man sehr umfassend aufgestellt, nicht zuletzt aufgrund des wertvollen Zugangs des Prozessanwaltes Finn H O Zeidler, der sich der Kanzlei im Mai 2017 von Latham & Watkins LLP anschloss.

Linklaters wird von Kreditinstituten und nationalen und internationalen Unternehmen für interne Untersuchungen mandatiert, die oftmals einen Bezug zum Kartell- oder Steuerrecht haben. Das Team berät beispielsweise den Aufsichtsrat der Deutschen Bank im Zusammenhang mit Untersuchungen und Rechtsstreitigkeiten. Des Weiteren agiert Praxisgruppenleiter Hans-Ulrich Wilsing für die KfW Bankengruppe bei einer internen Ermittlung. Die Kartellrechtlerin Daniela Seeliger ist ebenfalls sehr aktiv: Neben einer Reihe von Compliance-Beratungen im kartellrechtlichen Bereich vertritt sie außerdem das Online-Unternehmen lastminute.com im Zusammenhang mit der Sektoruntersuchung des Bundeskartellamts im Bereich der Internetvergleichsportale, wobei es um Rechtsfragen zur neuen Kompetenz des Bundeskartellamts im Bereich des Verbraucherschutzes ging. Andreas Dehio und Christian Schmitt wurden bereits im Mai 2017 zu Partnern ernannt.

Die Boutique Pohlmann & Company genießt weiterhin eine starke Marktreputation für ihre Tätigkeit im Bereich Compliance, einschließlich interner Untersuchungen. Mandanten schätzen die 'sehr gute und professionelle Betreuung' des Teams, das zudem in den Bereichen Umwelt und Immobilien versiert ist. So führt Horst Schlemminger eine interne Untersuchung bei einem Unternehmen aus der Chemieindustrie durch, nachdem nach Zukauf eines Unternehenms der Verdacht auf betrügerische Handlungen aufkam. Ebenso agierte er für eine Unternehmensgruppe im Service-Bereich bei einer anlassbezogenen internen Ermittlung. Man ist außerdem weiterhin für Bosch tätig. Andreas Pohlmann, Thomas Preute und  Thomas Lüthi sind weitere zentrale Figuren. Das Team erlitt jedoch einen Verlust mit dem Wechsel von Eric Mayer zu GSK Stockmann.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP setzt einen Schwerpunkt auf die Beratung von Vorständen und Aufsichtsräten, und dies oftmals mit Bezug auf Betrug, Korruption, Geldwäsche sowie Ausfuhrkontrollen und die damit zusammenhängenden Sanktionen. Dabei hat man große Erfahrung bei grenzüberschreitenden Untersuchungen, nicht zuletzt auch wegen der guten Vernetzung mit der USA-Praxis. Experte Bernd Mayer berät weiterhin Daimler bei der laufenden Untersuchung des US-Justizministeriums bezüglich der Abgasemissionen. Außerdem ist er Teil des internationalen Teams, das eine interne Ermittlung für ein US-amerikanisches Pharmazie- und Biotechnologieunternehmen durchführt. Die Zusammenarbeit mit der Konfliktlösungspraxis mit Anke Sessler wird zudem immer wichtiger, unterstrichen zuletzt in einer gemeinsamen internen Prüfung der UniCredit Bank im Zusammenhang mit Cum-Ex-Transaktionen. Jens König ist ebenfalls sehr aktiv.

Allen & Overy LLP begleitet Mandanten primär aus dem Finanzbereich bei internen Untersuchungen zu unterschiedlichen Themenfeldern wie beispielsweise Antikorruption, Marktmanipulationen, Datenschutzrecht und Kapitalmarkt- und Bankaufsichtsrecht. Vor allem in Bezug auf Cum-Ex-Geschäfte arbeitet man eng verzahnt mit der Steuerrechtspraxis zusammen; so führten die beiden Teams zuletzt eine interne Untersuchung für ein Finanzinstitut im Zusammenhang mit steuerlich motivierten Geschäften von Aktien durch. Außerdem konnte die Praxis einen erhöhten Bedarf nach kartell- und datenschutzrechtlicher Rechtsberatung verzeichnen. Das Team um den erfahrenen Wolf Bussian begleitete eine Bank bei der Durchführung und Koordination einer mehrere Jurisdiktionen umfassenden, internen Untersuchung. Der ebenfalls hervorzuhebende Jan Erik Windthorst befasste sich zunehmed mit Wechselwirkungen zwischen bankaufsichtsrechtlichen und streitigen Angelegenheiten. Er leitete eine interne Untersuchung bei einem Finanzinstitut, welche eine funktionierende Kooperation mit Kartell- und Bankaufsichtsbehörden erforderte.

CMS kombiniert eine breite Aufstellung mit langjähriger Expertise und stellt Teams individuell zusammen, um vornehmlich Konzerne und DAX 30-Unternehmen bei der Aufdeckung und Aufklärung von Verstößen zu begleiten. Das Team wurde von Atlas Elektronik, ein Tochterunternehmen von thyssenkrupp Marine Systems, für die Durchführung von internen Untersuchungen im Zusammenhang mit verschiedenen Korruptionshandlungen mandatiert. Counsel Patrick Müller-Sartori begleitete einen Chemiekonzern bei der Aufdeckung von Compliance-Verstößen und anschließenden Verfahren. Joachim Kaetzler ist ein Experte im Finanzsektor; er beriet und vertrat zuletzt eine Aktiengesellschaft zu Vorwürfen der Steuerhinterziehung. Ein Schwerpunkt der Praxisgruppe wird außerdem bei dem Thema Datenschutz gesetzt; beispielsweise unterstützt man bei der Erstellung von vertraglichen datenschutzrechtlichen Regelungen und Richtlinien. Laura Görtz kam als Counsel von Noerr zum Team, das von Harald Potinecke geleitet wird.

Mandanten schätzen Gleiss Lutz für das 'höchste Engagement' und die 'hervorragende Expertise'; das Team ist erfahren in grenzüberschreitenden Untersuchungen, oftmals in den Bereichen Pharma- und Medizintechnik, Medien, Konsumgüter, Rüstung sowie in der Automobilbranche, und 'liefert unmittelbar umsetzbare Lösungen für die Geschäftsführung'. Außerdem ist man versiert in Organhaftungsthemen. Zuletzt führte das Team eine interne Untersuchung für den Insolvenzverwalter von Alno durch und prüfte zudem die Organhaftungs- und Regressansprüche. Die gut funktionierende Verknüpfung zum Kartellrecht wurde jüngst durch die erfolgreiche Durchführung einer internen Ermittlungen für IsoBouw unterstrichen: Das Bundeskartellamt hatte eine Durchsuchung wegen des Verdachts auf Kartellrechtsverstöße bei Dämmstoffen angeordnet; das Verfahren endete mit einem Freispruch im März 2018. Darüber hinaus berät das Team weiterhin die Aufsichtsräte von Volkswagen und Audi zu einer Bandbreite an rechtlichen Fragen. Eicke Bicker gilt als 'durchsetzungsstark' und der ebenfalls empfohlene Christian Steinle setzt Schwerpunkte bei Kartellbußgeld- und Kartellschadensersatzverfahren.

Die Praxisgruppe von Hengeler Mueller vereint Expertise in den Bereichen Compliance, interne Untersuchungen und Wirtschaftskriminalität; darüber hinaus arbeitet man eng mit anderen Bereichen, wie vor allem Strafprozessrecht, Gesellschaftsrecht, Kartellrecht, Datenschutzrecht und Insolvenzrecht, zusammen. Ein fortlaufend präsentes Mandat der Kanzlei ist die Durchführung von den weltweit internen und externen Untersuchungen bei der Robert Bosch Gruppe im Zusammenhang mit der vermeintlichen Manipulation von NOx-Abgasemissionen von Dieselfahrzeugen. Das Team um Hans-Jörg Niemeyer beendete außerdem zuletzt erfolgreich die Vertretung von Calsonic Kansei: Nach der Kartelluntersuchung der EU-Kommission beriet man das Unternehmen bei der Abwehr von Schadensersatzansprüchen. Daniel Weiß begleitete eine internationale Einzelhandelsgruppe bei der Untersuchung und Beratung in Bezug auf Betrugsverdacht. Das Team verstärkte sich außerdem auf Senior Associate-Ebene: Ralf Christian van Ermingen-Marbach wechselte von der Staatsanwaltschaft Düsseldorf ins Team und hat Expertise in Wirtschaftskriminalität und internen Untersuchungen. Dirk Uwer und Wolfgang Spoerr sind auch hervorzuheben.

Debevoise & Plimpton LLP wird von Mandanten für das 'hervorragende Servicelevel' und die 'sehr gute Branchenkenntnis' wertgeschätzt; man ist erfahren in der Durchführung von oftmals grenzüberschreitenden internen Untersuchungen für Industrie- und Handelsunternehmen sowie auch Finanzinstitute. Das Team begleitete beispielsweise Stada bei einer Ermittlung wegen möglicher Rechtsverfehlungen. Außerdem arbeitet man eng verzahnt mit anderen Praxisgruppen und dem internationalen Netzwerk zusammen. Thomas Schürrle gilt als 'verlässlicher, kompetenter und geschickter Berater und Navigator'.

Das 'außerordentlich gute' Team von Herbert Smith Freehills Germany LLP deckt auch die Beratung zu internationalen Strafverfolgsthemen und dem Bereich der Wirtschaftskriminalität, einschließlich der Durchführung von internen Untersuchungen, ab. Dirk Seiler gilt als ein 'souveräner und kluger Stratege'; er wurde von einer Reihe von Banken zur Durchführung von internen Untersuchungen mandatiert, zuletzt im Zusammenhang mit der Bekämpfung von Geldwäsche. Außerdem berät er ein Chemieunternehmen bei der Zusammenarbeit mit den Ermittlungsbehörden. Der 'zielführende und vertrauensvolle' Helmut Görling begleitete einen Industriehersteller bei internen Untersuchungen und verteidigte den Mandanten gegen die Vollstreckung eines ausländischen Urteils in Deutschland. Die Kanzlei führt interne Ermittlungen zudem mit einem eigenen Forensik-Team durch. Senior Associate Enno Appel wird für seine 'hervorragende Fachkenntnis und Expertise' anerkannt.

Reed Smith LLP berät neben Compliance und Corporate-Governance-Themen auch zu internen Untersuchungen und wird oftmals von Mandanten aus dem Pharmazie- und Gesundheitsbereich sowie auch von Energie- und Produktionsunternehmen zu Rate gezogen. Es kommt dabei oft zu Schnittstellen mit dem Kartellrecht, während Mandatierungen auch häufig Themenbereiche Geldwäsche, Machtmissbrauch und Betrug betreffen. Rolf Hünermann ist die zentrale Figur des Teams.

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Rechtsentwicklungen und Neuigkeiten der führenden Anwälte in verschiedenen Jurisdiktionen. Für Beitrüge schicken Sie bitte eine Anfrage per Email an
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    In February 2014, the China Food and Drug Administration (“CFDA”) invited second-round comments from the public regarding proposed amendments to the China Drug Registration Regulations (“DRR”). One of the proposed amendments touches upon patent protection for drugs in China.
  • Revised NDRC Measures for Approval and Filing of Outbound Investment Projects - April 2014

    The National Development and Reform Commission ( NDRC ) released a new set of Management Measures for Approval and Filing of Outbound Investment Projects ( 境外投资项目核准和备案管理办法) ( New Measures ) on 8 April 2014. The New Measures take effect on 8 May 2014 and will replace the Interim Management Measures for Approval of Outbound Investment Projects ( 境外投资项目核准暂行管理办法) ( Original Measures ) which have been in force since 9 October 2004.
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    On 21 March 2014, CIRC issued the Administrative Measures on the Acquisition and Merger of Insurance Companies (the Insurance M&A Measures ) which will take effect from 1 June 2014. The Insurance M&A Measures apply to M&A activities whereby an insurance company is the target for a merger or acquisition. The target insurance company could be either a domestic or a foreign invested insurer. However, the Insurance M&A Measures will not apply to any equity investment by insurance companies in non-insurance companies in China or in overseas insurance companies.
  • China issues new rules to regulate medical devices - May 2014

    The Regulations on Supervision and Administration of Medical Devices (in Chinese《医疗器械监督管理条例》, State Council Order No. 650) (the Medical Device Regulations) were amended by China's State Council on 31 March 2014 and will come into effect on 1 June 2014. This is the first amendment in more than a decade since the Medical Device Regulations were first promulgated in 2000, even though the amendment was initiated eight years ago in 2006. The 2014 amendment unveils reforms on the regulatory regime for medical devices market in China from various aspects.
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     In a recent speech given by Mr. Carlson Tong, Chairman of the Securities and Futures Commission, Mr. Tong pointed out that companies can improve corporate governance by attaching higher importance to the role of their board of directors as an internal gatekeeper. Mr. Tong said that this can be done more easily by having effective independent non-executive directors (INEDs) on the board.
  • Walking a fine line in China:Distinguishing between legitimate commercial deals and commercial bribe

    China in the 21st century exemplifies an atmosphere of great opportunity and intense competition. Against this backdrop, it has become increasingly common for businesses to adopt a variety of practices in order to make their products and services competitive. Such practices may include paying middle-men to promote sales and giving incentives to buyers directly. However, whilst revenue spikes are undoubtedly welcome, businesses should bear in mind the potential backlash arising out of these commercial arrangements. The risk that such arrangements may not comply with anti-bribery and corruption laws and therefore cause business significant damage in the long term should not be underestimated.
  • Competition law developments in East Asia - May 2014

    Authorities in Hong Kong have taken further steps in their deliberate approach to enforcing the Competition Ordinance. A little over a year after it was appointed, the Competition Commission released a report in which it provides a brief introduction to the Ordinance as well as a roadmap leading to its full entry into force. The report also explains how the Commission will prioritise its enforcement activities, and identifies the guidelines, policies and compliance tools which it plans to release before the Ordinance is enforced. Currently only some of the institutional provisions of the Ordinance are effective, allowing the Commission and the Competition Tribunal to prepare for enforcement.
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    As of 2013, China had 9,800 private hospitals, representing almost half of the total number of hospitals in the country 1 . However, private hospitals still severely lag behind their public peers due to low utilisation, talent shortages and incomplete social insurance coverage. As part of China's ongoing healthcare reform initiatives, the Chinese government has set a goal to increase the share of patients treated by private hospitals to 20% by the end of 2015 2 .
  • Walking a Tightrope in Singapore - July 2014

    The world has no borders and distance is negligible for the technologically savvy criminal. Individuals with illicit funds to launder or terrorist activities to finance can, with the latest technology, transfer high volumes of money around the globe almost instantaneously and seek to conceal the origin or the destination of the funds.
  • Indonesia banking bill: proposed restrictions on foreign investment - July 2014

    Indonesia's House of Representatives is currently considering a new draft banking bill (the Banking Bill ) which, if passed into law in its current form, will:

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