DLA Piper nutzt ihr internationales Netzwerk und liefert kompetente Beratung zu wirtschaftsstrafrechtlicher Compliance und internen Untersuchungen, die häufig fachübergreifende und grenzüberschreitende Aspekte beinhalten. Gleichzeitig vertritt die Praxis branchenübergreifend Mandanten in Ermittlungsverfahren im Zusammenhang mit Vorwürfen der Steuerhinterziehung, Korruption sowie außenhandelsrechtlichen Verstößen. Christian Schoop vertritt sowohl geschädigte Unternehmen als auch Unternehmen, die von mutmaßlichen Straftaten ihrer Mitarbeiter betroffen sind, entlang des gesamten wirtschaftsstrafrechtlichen Spektrums, während Emanuel Ballo insbesondere für seine Expertise in Geldwäscheverfahren empfohlen wird. Beide werden von Anna Lena Nowicki hervorragend unterstützt. Sebastian Mai verstärkt das Team seit Oktober 2024, nachdem er zuvor in einem Unternehmen tätig war; er verfügt über bemerkenswerte Erfahrung in den Bereichen Gesundheitswesen, Life Sciences und Technologie und erweitert die Praxisexpertise im Bereich globaler Untersuchungen.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Referenzen
Unabhängig vom Legal 500-Forschungsteam zusammengestellt.
„Die Mitarbeiter und die Ergebnisse machen dies zu einer großartigen Kanzlei.“
„Ich möchte Emanuel Ballo erwähnen, er ist ein fantastischer Experte für Compliance.“
„Christian Schoop verfügt über viel Erfahrung und ist sehr professionell. Er hat gute Kontakte zu den Behörden in Deutschland.“
Highlight-Mandate
Beratung eines börsennotierten Konsumgüterherstellers und Durchführung einer internen Untersuchung, nachdem ein Hinweisgeber verdächtige Aktivitäten in der deutschen Tochtergesellschaft gemeldet hatte. Die Vorwürfe betrafen insbesondere straf- und steuerrechtliche Verstöße des Geschäftsführers und des Finanzvorstands der Tochtergesellschaft sowie weitere strafrechtliche Verstöße von Geschäftspartnern.
Vertretung eines DAX-Unternehmens im Zusammenhang mit Untersuchungen in Südafrika wegen möglicher Unregelmäßigkeiten und Korruptionsvorwürfe bei der Vergabe von Aufträgen durch staatliche Unternehmen in den Bereichen Energie und Transport.
Durchführung einer internen Untersuchung mit internationaler Relevanz im Bereich Medizinprodukte, die auf mehreren Hinweisgebermeldungen basierte, sowie Beratung und Verteidigung des Unternehmens im Zusammenhang mit der Weitergabe der Informationen an die US-Behörden, insbesondere an das US-Justizministerium.
Anwält*innen
Führende Partner
Die stärksten Partner*innen ihres Praxisbereichs, die eine führende Rolle in signifikanten Mandaten einnehmen und weitreichende Anerkennung unter Wettbewerbern und Mandanten genießen.
Führende Associate
Führende Associates sind regelmäßig an zentralen Mandaten des Teams beteiligt und erhalten positives Feedback von Wettbewerbern oder Mandanten.
Anna Lena Nowicki
Weitere Kernanwält*innen
Emanuel Ballo; Sebastian Mai; Christian Schoop; Anna Lena Nowicki