Heussen Rechtsanwaltsgesellschaft mbH legt in der präventiven Compliance-Beratung den Sektorfokus auf die Finanzbranche und ist hier in der Transaktionsbegleitung sowie in der mit Immobilienfonds, Finanzierungen und Investitionen in Zusammenhang stehenden Mandatsarbeit erfahren. Inhaltlich handelt es sich hierbei oftmals um den Aufbau von Compliance Management Systemen und die Durchführung von konzernweiten Compliance Risk Assessments. Der in der Betrugs-, Korruptions- und Geldwäscheprävention versierte Franz Clemens Leisch leitet die Praxis.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Highlight-Mandate
- Compliance-und arbeitsrechtliche Begleitung eines öffentlichen Unternehmens im Rahmen von unangemessenem Verhalten von Führungspersonal und Mitarbeitern.
- Compliance-Beratung eines international agierenden deutschen Unternehmens zu Exportbeschränkungen, insbesondere zu Sanktionsumgehungen bei Lieferungen an Drittländer.
- Beratung eines Kreditinstituts samt Konzerntöchter zu Finanzsanktionen, Kartellrecht und sonstigen strafbaren Handlungen, einschließlich einer Compliance-Risikoanalyse.