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Namhafte Unternehmen aus den Sektoren Healthcare, Immobilien und Bau sowie Sportwetten und Glücksspiel mandatieren Tsambikakis & Partner Rechtsanwälte zu diversen präventiven Compliance-Themen, darunter Hinweisgeberschutz, Geldwäsche und Untreue, sowie im Rahmen von Risikoanalysen und der Implementierung von Compliance Management Systemen. Ole Mückenberger (Steuerstrafrecht und interne Untersuchungen) leitet die Praxis gemeinsam mit den beiden im Pharma- und Gesundheitsbereich versierten Michael Tsambikakis und Daniela Etterer.
Legal 500 redaktioneller Kommentar
Kernmandanten
- Bundesministerium für Gesundheit
- Robert-Koch-Institut
Highlight-Mandate
- Begleitung des Bundesministeriums für Gesundheit/ Robert-Koch-Instituts/ Paul-Ehrlich-Instituts bei der Einrichtung und dem Betrieb eines Hinweisgeber-Systems nach dem Hinweisgeberschutzgesetz; Funktion als externe Meldestelle unter Einsatz des kanzleieigenen Hinweisgeber-Portals.
- Compliance-Beratung eines hochtechnologisierten FinTech-Unternehmens zur Erarbeitung und Implementierung eines Anti-Money-Laundering-Systems.