Umfasst praxisübergreifende Kapazitäten in der Begleitung von internen Untersuchungen bei wirtschaftsstrafrechtlichen Vorwürfen.

Clifford Chance gilt als eine der ersten Adressen für deutsche und internationale Finanzinstitute, die sich Betrugs- und Korruptionsverdachtsfällen, insbesondere im Zusammenhang mit Geldwäsche, Insiderhandel und Cum-Ex, ausgesetzt sehen, wobei die etablierte Untersuchungspraxis ebenfalls von Unternehmen des produzierenden Gewerbes sowie der Energie-, Pharma-, Gesundheits- und Technologiesektoren mandatiert wird. Das vom Healthcare- und Life Sciences-Spezialisten Peter Dieners und hoch angesehenen Strafrechtler Heiner Hugger geführte Team wartet ebenfalls mit Expertise zu ESG, Kartellrecht sowie Produkthaftung auf und ist außerdem regelmäßig in arbeitsrechtlichen Untersuchungen tätig; hier ist die in Arbeits- und Datenschutzrecht versierte Ines Keitel besonders präsent. David Pasewaldt verfügt über Compliance- und Strafrechtsexpertise und begleitet nationale und internationale Unternehmen in internen Untersuchungen sowie vor Gericht.

Gibson, Dunn & Crutcher LLP ist auch im Compliance-Bereich überwiegend grenzüberschreitend, und vor allem mit US-Bezug, aktiv, wobei die interne Untersuchungsexpertise besonders häufig von Banken und anderen Finanzdienstleistern in Anspruch genommen wird; hier kommt das White Collar Defence and Investigations-Team regelmäßig mit Sachverhalten wie Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung, Bestechung und außenwirtschaftsrechtlichen Verstößen in Berührung und kann dabei aufgrund der interdisziplinären straf- und außenwirtschaftsrechtlichen Expertise nahtlos agieren. Die ebenfalls für börsennotierte Industrieunternehmen tätige, global ausgerichtete Praxis verfügt zudem über Kapazitäten in kartell- und datenschutzrechtlichen Belangen und verfügt mit Benno Schwarz über einen Experten im Bereich Antikorruption. Finn Zeidler besticht mit regulatorischer und aufsichtsrechtlicher Expertise und ist insbesondere in Untersuchungen im Finanzsektor sehr visibel. Ferdinand Fromholzer ist im Thema Vorstands- und Aufsichtsratshaftung versiert und Kai Gesing ist investigativ vor allem mit Blick auf datenschutzrechtliche Vergehen und Cyberkriminalität tätig.

Gleiss Lutz verfügt über ein 'sehr gutes Team für interne Untersuchungen, auch im internationalen Umfeld' und begleitet zahlreiche nationale und internationale Finanzinstitutionen bei der Aufarbeitung von vermeintlichen Cum-Ex-Delikten sowie hochkarätige Industrieunternehmen bei der großflächigen Aufklärung von Korruptions-, Geldwäsche- und anderen Betrugsverdachtsfällen. Die häufig in grenzüberschreitenden Untersuchungen eingebundene Praxis berät des Weiteren zu Themen der finanziellen Integrität, des Greenwashings und ESG, ist jedoch auch auf investigativer Ebene aktiv, wenn es um interne Mobbingvorwürfe und Fehlverhalten geht. Praxisgruppenleiter Eike Bicker  genießt ein hohes Renommee für seine Expertise in der Leitung von internen Untersuchungen, Marcus Reischl vereint seine Streitbeilegungs- mit Untersuchungserfahrung und der Assozierte Partner Christoph Skoupil ist sowohl im Wirtschaftsstrafrecht als auch im Compliance-Bereich versiert und häufig investigativ eingebunden.

Hengeler Mueller begleitet zahlreiche interne Untersuchungen im Zusammenhang mit potentiellen Betrugs-, Geldwäsche-, Korruptions- und Datenschutzvergehen sowie mit steuerstrafrechtlichen Verdachtsfällen, insbesondere mit Hinblick auf Cum-Ex-Geschäfte. Hierbei weist der Mandantenstamm einen Schwerpunkt in der Finanzindustrie auf, wobei auch diverse nationale und internationale Industrieunternehmen das in Compliance und Strafrecht versierte Team häufig zu Rate ziehen. Vera Jungkind bündelt Datenschutz- und Compliance-Kenntnisse, Fabian Quast verfügt über Erfahrung in IT-Forensik und der Strafrechtler Wolfgang Spoerr als auch Daniel Weiß (neben Compliance und internen Untersuchungen auch in den Bereichen Bank- und Kapitalmarktrecht, Restrukturierung und Insolvenz versiert) gehören ebenfalls zum Kernteam. Die Praxis kann zudem auf das eDiscovery-Tool Nuix zum effizienten Datenreview zurückgreifen.

Baker McKenzies häufig in grenzüberschreitenden Sachverhalten eingebundene Investigations, Compliance and Ethics-Praxis agierte jüngst in zahlreichen, facettenreichen internen Untersuchungen, denen neben Betrugs-, Korruptions- und Geldwäschevorwürfen verstärkt ethische und moralische Verdachtsmomente als Ausgangspunkt dienten. So war das Team um den insbesondere in korruptionsbezogenen Untersuchungen aktiven Andreas Lohner und dem häufig zu Bestechungsvorwürfen federführenden Nicolai Behr beispielsweise im Rahmen von #Metoo-Untersuchungen, Diskriminierungs- und Mobbingvorwürfen aktiv. Zudem berät die Gruppe in Folge von Datenschutzverstößen und zu ESG, wobei in letzterem Bereich die ebenfalls in Sanktionen und Exportkontrolle versierte Anahita Thoms die zentrale Ansprechpartnerin ist. Des Weiteren kann der aus internationalen Konzernen und DAX30-Unternehmen bestehende Mandantenstamm auf die Expertise der forensisch erfahrenen Kartellrechtlerin Anika Schürmann bauen.

Linklaters' Crisis Management and Compliance-Team wartet neben der Gremien- und präventiven Compliance-Beratung ebenfalls mit investigativer Expertise auf, die zuletzt häufig im Rahmen von internen Untersuchungen zu sexueller Belästigung sowie im Cum-Ex-Kontext zum Tragen kam. Die interdisziplinäre, eng verzahnte Gruppe ist hierbei vor allem für Unternehmen der Finanz-, Automobil- und Technologiebranchen tätig und über ihr globales Kanzleinetzwerk regelmäßig in grenzüberschreitende Untersuchungen vor allem mit UK- und US-Bezug eingebunden. Der Gesellschaftsrechtler Hans-Ulrich Wilsing fokussiert sich auf die Vorstands- und Aufsichtsratsberatung und führt die Praxis gemeinsam mit der in häufig grenzüberschreitenden Untersuchungen tätigen Kerstin Wilhelm. Jens Blumenberg ist sehr visibel in internen Untersuchungen mit steuerrechtlichen Hintergründen und Daniela Seeliger berät zu kartellrechtlichen Aspekten.

CMS‘ forensische Kapazitäten erstrecken sich neben der Aufklärung von arbeits- und sozialversicherungsrechtlichen Verstößen ebenso auf interne Untersuchungen zum Verrat von Geschäftsgeheimnissen sowie zu Geldwäsche- und Betrugsvorwürfen, wobei Mandanten neben der breit gefächerten Expertise des interdisziplinären Teams ebenso von diversen LegalTech-Tools, wie beispielsweise CMS Evidence, profitieren. Harald Potinecke leitet die Compliance and Forensic Services-Praxis, zu der unter anderem der in Geldwäsche- und Korruptionsprävention erfahrene Joachim Kaetzler sowie der Strafrechtler Daniel Kaiser gehören. Die in Corporate Compliance versierte Charlotte Dobers-Koch und der in internen Untersuchungen erfahrene Gesellschaftsrechtler Peter Rempp wurden respektive im Juli 2021 und Januar 2022 zu Counseln ernannt.

Latham & Watkins LLPs Compliance-Beratung umfasst investigative Sachverhalte, was jüngst in der Unterstützung von deutschen und internationalen Unternehmen bei internen Untersuchungen zu Insiderhandel und Geldwäschevorwürfen unter Beweis gestellt wurde. Hierbei greift das Kernteam um den Gesellschaftsrechtler Tobias Larisch, den Datenschutzexperten Tim Wybitul und den im Wirtschaftsstrafrecht versierten Thomas Grützner ebenfalls auf die Expertise angrenzender Praxisgruppen wie Kartellrecht, Sanktionen und Embargos, Bankaufsichtsrecht, Arbeitsrecht und Litigation zu und kann zudem in grenzüberschreitenden Sachverhalten mit dem globalen Kanzleibüros kooperieren.

Auch wenn die präventive Compliance-Beratung das eindeutige Aushängeschild von Pohlmann & Companys renommierter Praxis ist, greift die industriegruppenübergreifende Mandantschaft vereinzelt auch im Rahmen interner Untersuchungen auf die weitreichende Expertise des von Andreas Pohlmann geführten Teams zurück. Während der Namenspartner in der Vorstands- und Organberatung zu Compliance- und Corporate Governance-Themen berät, finden Unternehmen in Nicole Willms eine Ansprechpartnerin mit starken Fachkenntnissen zu Monitorships, Hinweisgebersystemen sowie internen Untersuchungen und Disziplinarmaßnahmen. Julia Kahlenberg begleitet neben präventiven auch investigative Compliance-Fälle und sticht hierbei durch Asien-spezifische Expertise hervor, während der von Noerr gewechselte Martin Schorn seit November 2021 das Team mit strafrechtlichen Kapazitäten ergänzt.

Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLPs Corporate Governance und Compliance-Praxis widmet sich der Prävention und Aufklärung von Betrugs-, Korruptions- und Geldwäschedelikten und arbeitet hierbei regelmäßig im Rahmen der globalen Praxisgruppe Cross-Border Investigations mit den europäischen und amerikanischen Büros zusammen. Expertise besteht so auch in der Kommunikation und Kooperation mit deutschen und amerikanischen Aufsichts-, Steuer- und Strafverfolgungsbehörden. Der aus Unternehmen der Finanz-, TMT-, Konsumgüter-, Transport- und Automobilbranchen bestehende Mandantenstamm profitiert in Krisensituationen zudem von der weitreichenden Erfahrung in LegalTech-Anwendungen. Bernd Mayer ist sowohl in präventiven als auch forensischen Compliance-Belangen versiert.

Unter der Leitung von Thomas Preute berät der deutsche Arm von Jones Days globaler Investigations and White Collar Defence-Praxis vorrangig zu Untersuchungen hinsichtlich arbeitsrechtlicher Vergehen, Diskriminierung, Fehlverhalten, Pflichtverletzungen, Korruption, Buch- und Aktenfälschung sowie Geschäftsgeheimnisverrat. Preute wartet dabei neben investigativer Expertise auch mit Erfahrung zum Management Compliance-bezogener Krisen und Haftungsfragen auf. Of Counsel Martin Kock berät zu gesellschaftsrechtlichen Aspekten und ist ebenfalls forensisch versiert.